个人理财框架及流程未按划定举办邦际出入统计申报(未按划定报送银行结售汇统计报外 5.1.17

  本节从蒙代尔三角与邦民币邦际化开篇,包罗外汇全方面统治与监禁战略的阐明,助助学员搭筑外汇统治的框架。简直包罗九一面:小我外汇统治、时常项目可兑换(物品商业、离岸转手营业、商业新业态、资金存放正在境外、效劳商业、利润汇出)、对外直接投资ODI和、外商直接投资FDI、跨境债权债务(外债、跨境担保、百般跨境贷款、双向资金池)、跨境证券和股权投资、自贸区的跨境金融营业改进、跨境金融衍生品、邦际金融制裁。

  正在红筹机闭中,除了中方股东、境内机构股东,还存正在境内住户和小我。他们若思境外持股,有哪些方式?本文环绕此题目动身,先容红筹架构中,中方股东的持股方式;以及37号文与7号文外汇立案等相干实质。

  本节由着名律所资深状师,高级联合人,以专题的方式,为有跨邦投资需求的学员分享跨邦投资架构计划等考量身分、实操历程中跨境融资架构的案例分享、海外投资危害应对、海外直接投资战略实务解读、跨邦并购、融资、海外上市、税务等方方面面实操中的细节。5.跨境担保与自贸区改进账户编制:

  本节由法询外汇跨境部金牌讲师为学员分享跨境担保、NRA、FT各地最新战略解读。一共包罗五一面实质,2021年外汇违规案件深度解析、非住户账户、自正在商业账户、何如乖巧合规举办跨境担保(内保外贷、外保内贷、其他方式跨境担保)、外管局和邦民银行的跨邦资金池。其它,本节讲师从本身外汇局、银行、企业众年营业体会动身,由上至下分享了外汇统治整个图景与营业实操合规性、战略准则领略的心得体味,全部观极强!6.跨境基金、资产统治营业:

  本节为学员讲明的产物有QD系列(QDII/RQDII、QDLP)、QF系列(QFII/RQFII、QFLP)、基金互认、跨境理财通、沪港通、深港通、沪伦通、债券通、ETF通、TRS、CIB Direct。从产物的由来,效劳对象、执照申请、各地战略不同、投资标的、架构的搭筑等方面开展。7.跨境项目融资:

  本节讲师从跨境项目融资的根本形式与操作思绪动身,联络亲身经手的豪爽案例,众角度解析跨境项目融资题目:包罗但不限于场景与需求阐明、“走出去”工程项目融资、跨境并购、成套摆设采购项目融资等。8.跨境支出和数字邦民币:

  本节由四位专家合营完结,分为两个一面,跨境支出一面阐明了后疫情时间中邦跨境电商新趋向。,先容了跨境买卖场景、常用的支出产物,跨境支出公司(Airwallex公司)。数字邦民币一面包罗七大特性的解读,央行研发配景,邦外里发显现状、运营架构、及软钱包、数字资产、运营生态、操纵场景、智能合约等。数字邦民币的另日是要操纵于跨境支出的,查究它最好的岁月便是现正在。课程先容

  1.4.2 NRA特地机构赋码申领及开户流程1.4.3 NRA账户与OSA账户和上海自贸区FT账户对照

  3.1.2 中邦企业海外投资危害视察告诉3.1.3 海外投资执法危害详解

  3.2.1.1 环球要紧离岸法律管辖区先容3.2.1.2 离岸公司特性及面对的挑衅及应变

  5.1.1.13 违反法则管制血本项目资金收付(未依据法则报送财政管帐告诉、统计报外等原料;反复运用仍然奉行完毕的购销合同伪造买卖配景;结汇资金未用于企业本身临盆筹办;构制买卖;私自转变血本金结汇资金用处;未按法则正在外汇局的血本项目消息编制报送直接投资存量权力数据)

  5.1.1.14 未对买卖单证确凿切性及其与外汇出入的类似性举办合理审查(管制邦外里汇货款营业未对物品商业配景审核)

  5.1.1.16 违反法则管制结汇、售汇营业(反复运用票据向银行管制融资营业并结汇;反复运用票据向银行管制融资营业得到的融资款用于支出手续费、支出信用证、奉璧贷款;通过他人分拆结汇;私自转变结汇资金用处)

  5.1.1.17 未按法则举办邦际出入统计申报(未按法则报送银行结售汇统计报外,违反外汇立案统治法则)

  5.1.1.18 违规管制内保外贷营业、私自供给对外担保、违反法则将外汇汇入境内、私自对外借债;未按法则报送银行结售汇归纳头寸数据;为不正在名录内企业管制物品商业付汇;通过犯罪从事外币、邦民币兑换的筹办者营业外币;未按法则报送财政管帐告诉、统计报外等原料;违反外汇市集买卖统治法则;未按法则保留买卖通信纪录;违规管制银行卡营业。

  8.1.2 跨境外汇及邦民币容易化战略分享8.1.3 跨境电子支出监禁战略分享

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